AML политика (Противодействие отмыванию денег)

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика разработана в соответствии с рекомендациями FATF и применимым законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

1.2. Платформа не является финансовым учреждением, но применяет меры AML/KYC для защиты пользователей и предотвращения незаконной деятельности.

2. Меры контроля

2.1. Платформа осуществляет мониторинг подозрительных транзакций.

2.2. Подозрительными считаются:

• Пополнения на суммы, значительно превышающие средние.
• Множественные пополнения и выводы в короткий промежуток времени.
• Использование аккаунта для транзита средств без открытия кейсов.

3. Проверка личности (KYC)

3.1. При выявлении подозрительной активности Платформа может запросить документы, удостоверяющие личность.

3.2. До завершения проверки операции по аккаунту могут быть приостановлены.